关于反洗钱和反恐怖主义融资责任的法令
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
Decree on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Obligations
简介
该法令为贯彻《反洗钱和反恐怖主义融资法》而制定，明确各部、机关及负有报告义务单位在反洗钱和反恐怖主义融资工作中的责任，使相关行动清晰、统一。 【OCR识别·机器翻译，未经律师终审，以官方PDF为准】
Summary
This decree is formulated to implement the Law on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing, specifying the responsibilities of ministries, agencies, and reporting entities in anti-money laundering and counter-terrorism financing work, making related actions clear and unified.
ບົດສະຫຼຸບ
ດຳລັດສະບັບນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນການມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.
条文
第1条
目的。本法令的制定旨在贯彻《反洗钱和反恐怖主义融资法》，使各部、机关及负有报告义务单位在反洗钱和反恐怖主义融资方面的行动清晰、统一。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຈຸດປະສົງ - ຂ້ 1; ຈ - :" ໊ີຣມ./ ມ - ຮ້ > ດຳລັດສະບັບນີ ວາງອອກ ເພືອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວາດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການ ສະບນອງທຶນໃຫ້ແກການກໍການຮ້າຍ ແນໃສເຮັດໃຫ້ການເຄືອນໄຫວຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ - ະ . + ຈ າ - ເ + ມ ແ ແ ະ ບນອງທຶນໃຫ້ແກການກໍການຮ້າຍ ຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຫົວຫວຍທີມີຫ້າທີລາຍງານ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ .
第2条
反洗钱和反恐怖主义融资的责任。反洗钱和反恐怖主义融资的责任，是指各部、机关及负有报告义务单位按《反洗钱和反恐怖主义融资法》、本法令及其他相关规章的规定履行职责。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍ່ການຮ້າຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍການຮ້າຍ , < ນ ແ - - , + ມ + < ມ > #- ມ - ແມນການປະຕິບັດຫໍ້າທີຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຫົວຫວຍທີມີຫ້າທີລາຍງານ ຕາມທີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ ," ມ ະ “ ຮ້ < -> ນ , 9 ມ ຫ - ແ້ ບນາຍວາດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍການຮ້າຍ, ດຳລັດສະບັບນີ ຕແ + , ມ ແລະ ລະບຽບການອືຶນ ທີກຽວຂ້ອງ. | ບນວດທີ 2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍ່ການຮ້າຍ
第3条
负责反洗钱和反恐怖主义融资的部、机关。负责反洗钱和反恐怖主义融资的部、机关有以下：1. 老挝人民民主共和国国家银行；2. 工业与贸易部；3. 计划与投资部；4. 新闻、文化与旅游部；5. 内务部；6. 外交部；7. 司法部；8. 自然资源与环境部；9. 公共工程与运输部；10. 科学与技术部；11. 财政部；12. 农林部；13. 国防部；14. 公安部；15. 政府检查与反腐机关。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ້າຍ ມີ ດັ່ງນີ້: 1. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 2. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; 3. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 4. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 5. ກະຊວງພາຍໃນ; 6. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; 7. ກະຊວງຍຸຕິທຳ; 8. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; 9. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; 10. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; 11. ກະຊວງການເງິນ; 12. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; 13. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; 14. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 15. ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
第4条
各部、机关在反洗钱和反恐怖主义融资方面的责任。各部、机关在反洗钱和反恐怖主义融资方面有以下责任：一、对本机关职责范围内的反洗钱和反恐怖主义融资工作进行宏观管理；二、指导处于本机关管理之下的部门开展反洗钱和反恐怖主义融资工作，使其符合相关法律及其他规章，做到有成效；三、从处于本机关管理之下的负有报告义务单位处审核、索取一切相关且必要的信息，如资金来源、股东、管理者及实际受益人在核发经营许可证前后的信息，以收集并提供给有关方面；四、制定并落实关于跟踪、检查处于本机关管理之下的负有报告义务单位反洗钱和反恐怖主义融资工作落实情况的规划；五、主动研究出台法规、评估管理风险、管理并跟踪检查本机关关于反洗钱和反恐怖主义融资工作义务对处于本机关管理之下的负有报告义务单位的落实；六、向有关方面及处于本机关管理之下的负有报告义务单位，在全国范围内普及与反洗钱和反恐怖主义融资工作相关的法律法规；七、收集、研究并评价反洗钱和反恐怖主义融资工作的落实情况，并向政府报告；八、按法律规定承担的其他责任。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ່: 1. ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ວີທີການສຶບສວນ-ສອບສວນ ທີຕິດພັນກັບພາລະບົດຂອງຕົນ ໃນການສືບສວນ-ສອບ ສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຟອກເງິນ ເປັນຕົນ ການສວຍໃຊ່ອຳນາດ, ການຮັບສິນບົນ, ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ອືນໆ ເພືອໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູການດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໝອງທຶນໃຫ້ແກການກໍ່ການ ຮ້າຍ; 2. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍ່ການຮ່້າຍ; 3. ຮຽກເອົາຂໍ້ມຸນຈາກຫົວໜ່ວຍທີມີຫ້າທີລາຍງານ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ພ້ອມທັງ ສະ ຫອງທຸກຂໍ້ມູນ ທີກຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ສະຖິຕິພຶດຕິກຳທີເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ ປະຈຳປີ ແລະ ອືນໆ ທີຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍ່ການ ຮ້າຍ ໃຫ້ແກເຈົ້າຫ້າທີ ທີ່ກຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຕາມການຮ້ອງຂໍ. ງ ຫວດທີ 3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວຫງວຍທີມີຫ້າທີລາຍງານ ໃນການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກການກໍ່ການຮ້າຍ
第5条
老挝人民民主共和国国家银行、工业与贸易部、计划与投资部、新闻文化与旅游部、内务部、司法部、自然资源与环境部、科学与技术部的责任。老挝人民民主共和国国家银行、工业与贸易部、计划与投资部、新闻文化与旅游部、内务部、司法部、自然资源与环境部、科学与技术部负责落实本法令（第四条）的工作。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທຽວ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທຽວ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
第6条
外交部的责任。外交部除按本法令第四条第一、二、六、七、八项所规定的责任外，还有以下责任：一、跟踪并转送由联合国安理会确定的、列入与恐怖主义及恐怖主义融资相关黑名单的个人、法人及组织名单，提供给境内一切有关方面，以便跟踪、警戒并落实；二、与有关方面协调配合，审议确定列入或删除与老挝人民民主共和国及外国恐怖分子及恐怖主义融资相关名单的事项；三、在接受来自外国、国际社会组织（INGOs）的援助资金前进行研究审议，以确保不被利用作为与洗钱及恐怖主义融资相关的援助渠道。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການຕາງປະເທດ
第7条
公共工程与运输部的责任。公共工程与运输部除按本法令第四条第一、二、六、七、八项所规定的责任外，还有以下责任：一、在向个人、法人及组织核发车辆许可证后，按请求向有关方面及反洗钱信息办公室提供车辆所有权人的信息；二、主动就申报现金、贵重物品及价值超过100,000,000基普的金融工具事项，向进出老挝人民民主共和国的飞机乘客告知或公告。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8
第8条
财政部的责任。财政部除按本法令第四条第一、二、六、七、八项所规定的责任外，还有以下责任：一、主动协调，就进出老挝人民民主共和国时携带现金、贵重物品及金融工具的违规或虚假申报，以及洗钱的上游犯罪（如违反国家关税、税收制度规定及其他犯罪）进行侦查—调查；二、索取并提供一切相关且必要的信息，如进出老挝人民民主共和国时超过规定价值的现金、贵重物品及金融工具的统计、走私进出口禁运货物等与反洗钱和反恐怖主义融资工作相关的信息，提供给有关执法人员及反洗钱信息办公室；三、主动落实本机关在反洗钱和反恐怖主义融资工作方面的境内与国际义务；四、从负有报告义务单位及反洗钱信息办公室处索取信息，并向反洗钱信息办公室、负有报告义务单位及其他有关方面提供从事跨境进出口货物经营的个人、法人或组织的关税—税收义务缴纳信息。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ
第9条
农林部的责任。农林部除按本法令第四条第一、二、六、七、八项所规定的责任外，还有以下责任：一、运用与本机关职责相关的侦查—调查技术与方法，对洗钱的上游犯罪（如环境犯罪等）进行侦查—调查，以能够推进以洗钱罪名立案审理；二、主动落实本机关在反洗钱和反恐怖主义融资工作方面的境内与国际义务；三、从负有报告义务单位及反洗钱信息办公室处索取信息，并按请求向有关执法人员及反洗钱信息办公室提供一切相关且必要的信息，如与反洗钱和反恐怖主义融资工作相关的环境犯罪统计等。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8
第10条
国防部的责任。国防部除按本法令第四条第一、二、六、七、八项所规定的责任外，还有责任对洗钱的上游犯罪进行侦查—调查，以能够推进以洗钱及恐怖主义融资罪名立案审理。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8 ມາດຕາ 4 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ການກະທຳຜິດຕົ້ນຂອງການຟອກເງິນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
第11条
公安部的责任。公安部除按本法令第四条第一、二、六、七、八项所规定的责任外，还有以下责任：一、运用与本机关职责相关的侦查—调查技术与方法，对洗钱的上游犯罪进行侦查—调查，并同步开展金融侦查—调查，以能够推进以洗钱及恐怖主义融资罪名立案审理；二、研究机制与步骤，以确定与洗钱及/或恐怖主义融资相关的资产清单目标，提供给邮政企业及负有报告义务单位；三、研究机制与步骤，以确定境内恐怖分子及/或恐怖主义融资者名单，并将从外交部接收的恐怖分子及/或恐怖主义融资者名单转送邮政企业；四、主动落实本机关在反洗钱和反恐怖主义融资工作方面的境内与国际义务；五、研究审议金融情报报告中信息的完整性与充分性，并将反洗钱信息办公室转送本部门的意见或建议予以落实，以能够以洗钱罪名立案，并每次将侦查—调查结果反馈给反洗钱信息办公室；六、从负有报告义务单位及反洗钱信息办公室处索取信息，并向有关方面提供一切信息，如洗钱上游犯罪或洗钱侦查—调查统计等与反洗钱和反恐怖主义融资工作相关的信息。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 2, 6, 7 ແລະ 8
第12条
政府检查与反腐机关的责任。政府检查与反腐机关除按本法令（第四条）所规定的责任外，还有以下责任：一、运用与本机关职责相关的侦查—调查技术与方法，对洗钱的上游犯罪（如滥用职权、受贿、行贿等）进行侦查—调查，以能够推进以洗钱及恐怖主义融资罪名立案审理；二、主动落实本机关在反洗钱和反恐怖主义融资工作方面的境内与国际义务；三、从负有报告义务单位及反洗钱信息办公室处索取信息，并按请求向有关执法人员及反洗钱信息办公室提供一切相关且必要的信息，如中央与地方年度腐败行为统计等与反洗钱和反恐怖主义融资工作相关的信息。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີກຳນົດໄວ້
本页展示前 12 条，全文共 16 条。查看三语全文请打开老法智 APP 页面。
在老法智 APP 中查看三语全文与 AI 解读