关于扣留、查封或冻结与恐怖分子或资助恐怖主义有关资金的命令
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
Order on the Seizure, Freezing, or Attachment of Funds Related to Terrorists or Terrorist Financing
简介
本命令由老挝总理颁发，规定了对与恐怖分子或资助恐怖主义有关资金进行扣留、查封、冻结及处理的程序与措施，并明确确定相关人员名单、解冻与处罚等事项。 【OCR识别·机器翻译，未经律师终审，以官方PDF为准】
Summary
This order, issued by the Prime Minister of Laos, stipulates procedures and measures for freezing, seizing, and handling funds related to terrorists or terrorist financing, and specifies determination of relevant persons, unfreezing, and penalties.
ບົດສະຫຼຸບ
ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ອອກໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກຳນົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການໃນການອັດ, ຍຶດ, ອາຍັດ ແລະ ດຳເນີນການກັບເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ພ້ອມທັງກຳນົດການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ, ການປົດອາຍັດ ແລະ ການລົງໂທດ.
条文
第1条
责成国家反洗钱与反资助恐怖主义委员会（反恐资委）、各部、部级机构、地方行政机关、负有报告义务的单位、相关个人、法人及组织，按照本命令规定的步骤和方法，对与恐怖分子或资助恐怖主义有关的资金进行扣留、查封、冻结或处置，并确定与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员的名单。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕກຮ), ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການຍຶດ, ອາຍັດ, ອັບຊັບ ຫຼື ດຳເນີນການອື່ນໆ ຕໍ່ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄຳສັ່ງນີ້ ແລະ ກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ.
第2条
应予扣留、查封或冻结的资金，是指《反洗钱与反资助恐怖主义法》第（）条第5项所规定的、具有以下关联的资金：
2.1 属于被列入与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单者所有，或处于其直接或间接占有、控制之下的全部或部分资金及由该资金所产生的收益；
2.2 属于代被列入名单者持有所有权、或处于其控制指挥之下的个人、法人或组织所拥有、占有及控制的资金；
2.3 已提供或意图提供给恐怖活动的资金，包括从恐怖活动行为中所获得的资金。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ທຶນທີ່ຄວນຖືກຍຶດ, ອາຍັດ ຫຼື ອັບຊັບ ແມ່ນທຶນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ ( ) ຂໍ້ 5 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳພັນດັ່ງນີ້:
2.1 ທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ທີ່ເປັນຂອງ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ ຫຼື ການຄວບຄຸມໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ພ້ອມທັງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກທຶນນັ້ນ;
2.2 ທຶນທີ່ເປັນຂອງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຖືກຄອບຄອງ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່;
2.3 ທຶນທີ່ໄດ້ສະໜອງ ຫຼື ມີເຈດຕະນາຈະສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳກໍ່ການຮ້າຍ, ລວມທັງທຶນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍ.
第3条
确定与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单，按以下规定执行：
3.1 责成公安部牵头，会同外交部、反洗钱情报办公室、相关部门及机构，研究确定与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员的名单，确定名单的基本依据如下：
3.1.1 联合国安全理事会（联合国）依据《联合国宪章》第（）章作出的决议；
3.1.2 外国的请求；
3.1.3 司法诉讼结果及有管辖权司法机关的裁定；
3.1.4 相关专业活动的结果，且具有确凿、客观的证据，证明属于《反洗钱与反资助恐怖主义法》第3条和第7条所规定的行为或举动。
在研究确定上述名单后，须呈报反恐资委审议批准。
3.2 责成负有报告义务的单位、邮政企业、各部及其他相关组织，对与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单进行经常性的跟踪与核查，并向公安部提出建议，以更新该与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单。
3.3 对联合国安理会名单的通报、列入及移出与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单，按以下规定执行：
3.3.1 责成外交部将与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单，立即转送至公安部及反洗钱情报办公室。公安部在收到来自联合国的该名单后，应立即将与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单呈报反恐资委，由其立即予以批准；
3.3.2 责成反洗钱情报办公室在反恐资委批准后，立即将该名单通报负有报告义务的单位；公安部则在反恐资委批准后，立即将该名单通报邮政企业及其他相关部门，并不定期通过政府官方网站予以公布。
3.3.3 如有证据表明，依据《联合国宪章》第（）章由联合国安理会决议确定、且仍在活动的人员，尚未按联合国安理会的规定被列入名单，责成公安部牵头会同外交部、反洗钱情报办公室、相关部门及机构，研究将其列入联合国安理会名单。
3.3.4 如有证据表明，依据《联合国宪章》第（）章由联合国安理会决议确定者，与恐怖分子或资助恐怖主义并无关联，责成公安部牵头会同外交部、反洗钱情报办公室、相关部门及机构，研究将其从联合国安理会名单中移出。
3.4 对境内及外国的与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单的列入与移出，按以下规定执行：
3.4.1 责成公安部牵头会同外交部、反洗钱情报办公室及相关部门，研究确定按本命令第3.1.3项和第3.1.4项规定将境内与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员列入或移出名单；
3.4.2 责成公安部牵头会同外交部、反洗钱情报办公室、相关部门及机构，在收到外国请求时，研究将境内与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员列入或移出名单，并通过外交部将审议结果回复提出请求的外国；
3.4.3 责成公安部牵头会同外交部、反洗钱情报办公室、相关部门及机构，向外国提出研究意见，请其按本命令第2条或联合国安理会决议的规定，将仍在活动或在外国持有资金、且与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员列入或移出名单。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ແລະ 7 ຂອງກົດ ໜາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະບນອງທຶນໃຫ້ແກ່ກການກໍການຮ້າຍ ຊຶ່ງກຳລັງເຄືອນໄຫວ ຫຼື ມີທຶນປູ່ລັດຕ່າງປະເທດນັ້ນ. 3 , ນ 4. ການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການອຸທອນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດບັນຊີລາຍຂີຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ້ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕັ້ງນ: ມອບໃຫ້ກະຊວງບ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບພິຈາລະນາຄົນຄວ້າຂໍ້ມູນ ຫຼັກຖານທີ ບຸກຄົນ. ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຂໍອຸທອນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດບັນຊີລາຍຂຶ້ຜູ່ ທີ່ພົວພັນກັບ ຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະຫອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍການຮ້າຍ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທິການ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ , ລະບຽບຫຼັກການທິກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງືບ ວາງອອກ. 5. ການກັກ. ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດ ທຶນ ທິພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:
第4条
关于确定与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单的请求或申诉，按以下规定执行：
责成公安部会同相关部门，受理并研究个人、法人或组织就确定与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单所提出请求或申诉的资料证据。其步骤和方法，按公安部颁布的规章原则执行。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງນີ້:
ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບເອົາ ແລະ ພິຈາລະນາເອກະສານຫຼັກຖານຂອງບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການກຳນົດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບວາງອອກ.
第5条
对与恐怖分子或资助恐怖主义有关资金的扣留、查封或冻结，按以下规定执行：
5.1 〔对负有报告义务单位处资金的扣留、查封或冻结〕：负有报告义务的单位，须对其客户中具有本命令第2条所规定资金活动或关联者进行经常性核查，并在收到反洗钱情报办公室关于与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单的通报后立即核查；当发现其客户为被列入与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单者，或有从事本命令第2条所规定资金交易活动时，负有报告义务的单位须立即采取初步措施予以中止并扣留该资金，同时须紧急报告公安部及反洗钱情报办公室；公安部在收到负有报告义务单位的报告后，立即下达查封或冻结该资金的命令。自下达查封或冻结资金命令之日起三十日内，公安部有义务依本命令第6条规定对嫌疑人及该资金作出处理决定。对情节复杂或须多处核查的嫌疑人及资金的处理决定，不得超过六十日；须在外国核查、收集证据者，自下达查封或冻结命令之日起不得超过九十日。如认定该资金与名单内人员并无关联，公安部应书面通知负有报告义务的单位知悉，并撤销上述初步措施。
5.2 对通过邮政转移、寄递及使用邮政服务资金的扣留、查封或冻结：责成邮政企业经常性核查，并在收到公安部关于与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单的通报后，立即核查邮件、邮政包裹或邮袋；邮政企业须立即采取初步措施中止并扣留该资金，当发现其客户为被列入名单者，或有从事本命令第2条所规定资金交易活动时，同时须紧急报告公安部及反洗钱情报办公室；公安部在收到邮政企业报告后，立即下达查封或冻结该资金的命令；在紧迫、紧急情形下，如发现由老挝人民民主共和国寄往外国、或自外国寄入老挝人民民主共和国的、含有或带有本命令第2条所规定资金的邮件、邮政包裹或邮袋，公安部应在四十八小时内立即下达查封或冻结命令，同时须开拆或检查以查证事实。自下达查封或冻结邮件、邮政包裹或邮袋中与恐怖分子或资助恐怖主义有关资金命令之日起三十日内，公安部有义务依本命令第6条规定对嫌疑人及该资金作出处理决定。对情节复杂或须多处核查的处理，不得超过六十日；须在外国核查、收集证据者，自下达命令之日起不得超过九十日。如认定被查封或冻结资金与名单内人员并无关联，公安部应书面通知邮政企业知悉，并撤销上述初步措施。
5.3 对处于其他部门、与恐怖分子或资助恐怖主义有关资金的扣留、查封或冻结：经专业工作活动、情报信息研判，或个人、法人、组织就查获、发现本命令第2条所规定资金的检举，责成公安部会同个人、法人、组织及其他相关部门核查事实，确认该资金是否存在关联，并按本命令第（）条规定处理；如有证据确实表明存在关联，须立即下达查封或冻结该资金的命令。自下达查封或冻结命令之日起三十日内，公安部有义务依本命令第6条规定对嫌疑人及该资金作出处理决定。对情节复杂或须多处核查的处理，不得超过六十日；须在外国核查、收集证据者，自下达查封或冻结命令之日起不得超过九十日。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ການຍຶດ, ອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງນີ້:
5.1 ການຍຶດ, ອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ມີພັນທະລາຍງານ: ໜ່ວຍງານທີ່ມີພັນທະລາຍງານ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຕໍ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ ທີ່ມີກິດຈະກຳທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງກວດກາທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກຫ້ອງການຂ່າວການຟອກເງິນ ກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ; ເມື່ອພົບວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ຖືກລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ມີການດຳເນີນກິດຈະກຳການເງິນຕາມມາດຕາ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້, ໜ່ວຍງານທີ່ມີພັນທະລາຍງານ ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນທັນທີ ເພື່ອຢຸດຕິ ແລະ ຍຶດຊັບສິນນັ້ນ, ພ້ອມທັງຕ້ອງລາຍງານດ່ວນໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຂ່າວການຟອກເງິນ; ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມື່ອໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກໜ່ວຍງານທີ່ມີພັນທະລາຍງານແລ້ວ ໃຫ້ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນນັ້ນທັນທີ. ພາຍໃນສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີພັນທະຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຊັບສິນນັ້ນ ຕາມມາດຕາ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບກໍລະນີທີ່ສັບສົນ ຫຼື ຕ້ອງກວດກາຫຼາຍແຫ່ງ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຊັບສິນ ຕ້ອງບໍ່ເກີນຫົກສິບວັນ; ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງບໍ່ເກີນເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນ. ຖ້າຫາກພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ຊັບສິນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ມີພັນທະລາຍງານຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.
5.2 ການຍຶດ, ອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງໄປສະນີ, ການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ບໍລິການໄປສະນີ: ມອບໃຫ້ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ດຳເນີນການກວດກາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ, ໃຫ້ກວດກາຈົດໝາຍ, ຫີບຫໍ່ໄປສະນີ ຫຼື ຖົງໄປສະນີທັນທີ; ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນທັນທີ ເພື່ອຢຸດຕິ ແລະ ຍຶດຊັບສິນນັ້ນ, ເມື່ອພົບວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນ ຖືກລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຫຼື ມີການດຳເນີນກິດຈະກຳການເງິນຕາມມາດຕາ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້, ພ້ອມທັງຕ້ອງລາຍງານດ່ວນໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຂ່າວການຟອກເງິນ; ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມື່ອໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກວິສາຫະກິດໄປສະນີແລ້ວ ໃຫ້ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນນັ້ນທັນທີ; ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ຫຼື ສຸກເສີນ, ຖ້າພົບເຫັນຈົດໝາຍ, ຫີບຫໍ່ໄປສະນີ ຫຼື ຖົງໄປສະນີ ທີ່ມີ ຫຼື ບັນຈຸຊັບສິນຕາມມາດຕາ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ທີ່ສົ່ງຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນພາຍໃນສີ່ສິບແປດຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມທັງຕ້ອງເປີດ ຫຼື ກວດກາເພື່ອພິສູດຂໍ້ເທັດຈິງ. ພາຍໃນສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຈົດໝາຍ, ຫີບຫໍ່ໄປສະນີ ຫຼື ຖົງໄປສະນີ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີພັນທະຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຊັບສິນນັ້ນ ຕາມມາດຕາ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບກໍລະນີທີ່ສັບສົນ ຫຼື ຕ້ອງກວດກາຫຼາຍແຫ່ງ ການຕັດສິນໃຈ ຕ້ອງບໍ່ເກີນຫົກສິບວັນ; ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງບໍ່ເກີນເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຄຳສັ່ງ. ຖ້າຫາກພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ຊັບສິນທີ່ຖືກອາຍັດ ຫຼື ກັກໄວ້ນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ວິສາຫະກິດໄປສະນີຮັບຊາບ ແລະ ຍົກເລີກມາດຕະການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ.
5.3 ການຍຶດ, ອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງພາກສ່ວນອື່ນ: ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນງານວິຊາຊີບ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ການແຈ້ງຂ່າວຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ກ່ຽວກັບການກວດພົບ ຫຼື ພົບເຫັນຊັບສິນຕາມມາດຕາ 2 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້, ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮ່ວມກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ກວດກາຂໍ້ເທັດຈິງ, ຢືນຢັນວ່າຊັບສິນນັ້ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່, ແລະ ດຳເນີນການຕາມມາດຕາ ( ) ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້; ຖ້າມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນສະແດງວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນນັ້ນທັນທີ. ພາຍໃນສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີພັນທະຕ້ອງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ຊັບສິນນັ້ນ ຕາມມາດຕາ 6 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້. ສຳລັບກໍລະນີທີ່ສັບສົນ ຫຼື ຕ້ອງກວດກາຫຼາຍແຫ່ງ ການຕັດສິນໃຈ ຕ້ອງບໍ່ເກີນຫົກສິບວັນ; ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຫຼັກຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງບໍ່ເກີນເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ກັກຊັບສິນ.
第6条
对已被扣留、查封或冻结资金的处理，按以下规定执行：
6.1 依老挝人民民主共和国法律规定，收归国有或予以销毁；
6.2 如该资金系被他人非法占有或使用于恐怖活动或资助恐怖主义，则归还给依法正当管理的所有人；
6.3 准予动用必要费用，用于被查封或冻结资金者的生活，以及其履行相关其他法律义务的费用支出；
6.4 如该人员被移出或从与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单中除名，则撤销查封、冻结并返还资金；
6.5 如无法确定合法所有人或管理人，则收归国有。
公安部依本命令第6条第6.2项至第6.4项规定对被查封或冻结资金作出处理时，公安部应对个人、法人或组织设定必要条件，以防止将该资金用于资助恐怖主义或恐怖行为活动。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ການດຳເນີນການກັບຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດ ອາຍັດ ຫຼື ອັອດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງນີ້:
6.1 ໃຫ້ຕົກເປັນຂອງລັດ ຫຼື ທຳລາຍຖິ້ມ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ;
6.2 ຖ້າຊັບສິນນັ້ນຖືກຜູ້ອື່ນຄອບຄອງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຖືກນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
6.3 ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຖືກອາຍັດ ຫຼື ອັອດຊັບສິນ ແລະ ການຊຳລະພັນທະທາງກົດໝາຍອື່ນໆ ຂອງຜູ້ນັ້ນ;
6.4 ຖ້າຜູ້ນັ້ນຖືກຖອນອອກ ຫຼື ຖືກຕັດຊື່ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ຍົກເລີກການອາຍັດ ອັອດ ແລະ ສົ່ງຄືນຊັບສິນ;
6.5 ຖ້າບໍ່ສາມາດກຳນົດເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ຕົກເປັນຂອງລັດ.
ເມື່ອກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ດຳເນີນການກັບຊັບສິນທີ່ຖືກອາຍັດ ຫຼື ອັອດ ຕາມຂໍ້ 6 ຂໍ້ຍ່ອຍ 6.2 ຫາ ຂໍ້ຍ່ອຍ 6.4 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນຳໃຊ້ຊັບສິນນັ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍ.
第7条
在执行本命令中，禁止个人、法人或组织有以下行为或举动：直接或间接向被列入与恐怖分子或资助恐怖主义有关人员名单者提供资金、金融来源、经济来源、金融服务或其他服务。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ໃນການປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້, ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ມີການກະທຳ ຫຼື ການກະທຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ການໃຫ້ເງິນ, ແຫຼ່ງການເງິນ, ແຫຼ່ງເສດຖະກິດ, ການບໍລິການທາງການເງິນ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນໆ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ.
第8条
责成公安部会同反洗钱情报办公室及其他作为法人或组织主管方的部门、以及负有报告义务的单位，对不执行本命令者采取以下措施：
8.1 法人或组织已收到公安部关于名单的通报，但不按该通报执行的，处以一亿（100,000,000）基普至二十亿（2,000,000,000）基普罚款；
8.2 负有报告义务的单位已收到公安部关于名单的通报，但不按该通报执行的，处以五亿（500,000,000）基普至二十亿（2,000,000,000）基普罚款，并吊销经营许可证、企业注册登记，或暂停经营活动；
8.3 未按本命令第5条所规定的职责和义务执行本命令的，或负有报告义务单位、邮政企业、法人及组织的管理人玩忽职守的，将依《反洗钱与反资助恐怖主义法》第67条规定追究刑事责任。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ຕະຫຼອດຮອດໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ດຳເນີນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ດັ່ງນີ້:
8.1 ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການນັ້ນ ໃຫ້ປັບໃໝ ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານ (100,000,000) ກີບ ຫາ ສອງພັນລ້ານ (2,000,000,000) ກີບ;
8.2 ໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍຊື່ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການນັ້ນ ໃຫ້ປັບໃໝ ຫ້າຮ້ອຍລ້ານ (500,000,000) ກີບ ຫາ ສອງພັນລ້ານ (2,000,000,000) ກີບ ແລະ ໃຫ້ເພີກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ພັກເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດ;
8.3 ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂອງໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ ທີ່ລະເລີຍໜ້າທີ່ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມມາດຕາ 67 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ.
第9条
本命令自签署之日起生效。
总理
通邢·塔玛冯
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ່ລົງນາມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ທອງສິງ ທຳມະວົງ