关于报告超限额现金交易的协议
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ
Agreement on Reporting Cash Transactions Exceeding Limits
简介
本协议为细化《反洗钱和反恐怖主义融资法》第30条而制定，要求金融机构就价值等值1亿基普及以上的现金交易，每30天向反洗钱信息办公室报告。 【OCR识别·机器翻译，未经律师终审，以官方PDF为准】
Summary
This agreement, formulated to detail Article 30 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law, requires financial institutions to report cash transactions equivalent to or exceeding 100 million kip to the Anti-Money Laundering Information Office every 30 days.
ບົດສະຫຼຸບ
ສັນຍາສະບັບນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອລະອຽດມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນລາຍງານຕໍ່ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນທຸກໆ 30 ວັນ ສຳລັບທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 100 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປ.
条文
第1条
目的。本协议为细化《反洗钱和反恐怖主义融资法》第30条中关于报告超限额现金交易的规定而制定。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຈຸດປະສົງ. ສັນຍາສະບັບນີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອລະອຽດລະບຽບການກ່ຽວກັບການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ເກີນຂອບເຂດຈຳກັດຕາມມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ.
第2条
适用范围。本协议适用于全国范围内的金融机构。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ ຂໍຕົກລົງສະບັບນີ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ສະຖາບັນການເງິນ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ.
第3条
超限额现金交易。现金交易是指金融机构以基普或外币提供的现金交易服务，包括：现金存取、支票买卖、以现金方式向客户转账存入以进行转汇，或通过相关系统以现金形式办理任何交易。超限额现金交易是指以基普或外币办理、价值等值1亿基普（壹亿基普）及以上的现金交易。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ທຸກໆ 30 ວັນ. ການລາຍງານດັງກ່າວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແບບພິມ ທີ່ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນກຳນົດ ແລ້ວສົ່ງໃນ ຮູບແບບເປັນເອກະສານ ຫຼື ທາງເອເລັກໂຕນິກ.
第4条
报告。金融机构必须按照本协议第3条的规定，每30天向反洗钱信息办公室报告其提供的超限额现金交易服务。上述报告须按反洗钱信息办公室规定的表格格式办理，并以纸质文件或电子方式报送。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ການລາຍງານ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງລາຍງານການໃຫ້ບໍ່ລິການທຸລະກຳເງິນສົດ ທີມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ຕາມທີໄດ້ກຳນຶດ
第5条
组织实施。金融机构有责任严格组织实施本协议。委托反洗钱信息办公室按照其职责，主导对上述工作的跟踪与检查。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ການຈັດຕັງປະຕິບັດ ສະຖາບັນການເງິນ ມີຫ້າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍຕົກລົງສະບັບນີ ຢ່າງເຂັມງວດ. ມອປໃຫ້ສຳນັກງານຂໍມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ເປັ້ນເຈົາການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
第6条
对违反者的措施。未报告、报告不正确或迟延报告的金融机构，将按《反洗钱和反恐怖主义融资法》第65条的规定受到处理。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ລາຍງານ, ລາຍງານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລາຍງານຊັກຊ້າ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ
第7条
本协议自签署之日起生效，并在政府公报刊登后[5天]起施行。老挝人民民主共和国银行行长（签名）（7- - 签字，+：+2 7 > “签字 - 无法辨认 <： 博士. 松帕文·费西）
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ຜົນສັກສິດ ຂໍຕົກລົງສະບັບນີ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືທີລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງທີໄດ້ລົງຈົດຫາຍເຫດທາງລັດຖະການ 5 ວັນ. ຜູ້ອ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມແ ບຽ (7- - ຫ. , +: +2 7 > “ມ - ຢຍາກາຈ <: ດຣ. ສົມພາວ ໄຟສິດ