反洗钱与反恐怖融资法（修订版）

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ສະບັບປັບປຸງ)

Law on anti-Money laundering and Counter-Financing of Terrorism

简介

本法规定反洗钱与反恐怖融资相关事项，旨在防范和打击洗钱及恐怖融资活动。本法适用于在老挝境内从事金融及相关业务的机构和个人，明确主管机关职责，要求履行客户身份识别、交易报告等义务，并禁止为非法资金流动提供便利。

第1条（修订）目标
本法规定有关管理与监督预防和打击洗钱及恐怖融资的原则、规定和措施，使其有效运行，旨在打击、预防、遏制和消除此类犯罪，建立强大而健全的经济金融体系、和谐有序的社会，促进区域和国际一体化，并为国家社会经济发展作出贡献。

第2条（修订）反洗钱与反恐怖融资
反洗钱与反恐怖融资是指国内外自然人、法人和组织直接负责查找、打击、预防、遏制和消除洗钱及恐怖融资的行为；洗钱及恐怖融资是危害国家安全、损害国家社会经济的犯罪。

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