反洗钱与反恐怖融资法（修订版）
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ສະບັບປັບປຸງ)
Law on anti-Money laundering and Counter-Financing of Terrorism
简介
【aml正文：官方英文译本 + 中文翻译，未经律师终审，以官方PDF为准。共59条】
Summary
AML text: Official English translation + Chinese translation, not finalized by lawyer, subject to official PDF. Total 59 articles.
ບົດສະຫຼຸບ
【ເນື້ອໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟອກເງິນ: ສະບັບພາສາອັງກິດທາງການ + ຄຳແປພາສາຈີນ, ຍັງບໍ່ທັນຜ່ານການກວດສອບຈາກທະນາຍຄວາມ, ໃຫ້ຖືຕາມໄຟລ໌ PDF ທາງການ. ມີທັງໝົດ 59 ມາດຕາ】
条文
第1条
第1条（修订） 目标
本法规定有关管理与监督预防和打击洗钱及恐怖融资的原则、规定和措施，使其有效运行，旨在打击、预防、遏制和消除此类犯罪，建立强大而健全的经济金融体系、和谐有序的社会，促进区域和国际一体化，并为国家社会经济发展作出贡献。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 1 (ສະບັບປັບປຸງ) ເປົ້າໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ກຳຈັດອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ, ສ້າງລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມທີ່ກົມກຽວ ແລະ ມີລະບຽບ, ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
第2条
第2条（修订） 反洗钱与反恐怖融资
反洗钱与反恐怖融资是指国内外自然人、法人和组织直接负责查找、打击、预防、遏制和消除洗钱及恐怖融资的行为；洗钱及恐怖融资是危害国家安全、损害国家社会经济的犯罪。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 2 (ການແກ້ໄຂ) ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ
ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນການກະທຳຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຊອກຄົ້ນ, ປາບປາມ, ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ກຳຈັດການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ; ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນອາຊະຍາກຳທີ່ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
第3条
第3条（修订） 定义
本法所使用的术语含义如下：
1. 恐怖分子，是指以任何方式，直接或间接、非法且故意实施或企图实施恐怖行为；作为同谋参与恐怖行为；组织或指挥他人实施恐怖行为；或为具有共同目的而行动的一群人实施恐怖行为作出贡献，且该贡献系故意作出并意图推进恐怖行为或明知该群体实施恐怖行为意图的任何自然人。
2. 恐怖组织，是指以任何方式，直接或间接、非法且故意实施或企图实施恐怖行为；作为同谋参与恐怖行为；组织或指挥他人实施恐怖行为；或为具有共同目的而行动的一群人实施恐怖行为作出贡献，且该贡献系故意作出并意图推进恐怖行为或明知该群体实施恐怖行为意图的任何恐怖团伙。
3. 资金，是指一切形式的货币或财产，无论有形或无形、可触知或不可触知、动产或不动产，一切形式的金融文件或不记名可转让票据，无论电子或数字形式，所有权证书或一切形式的证明对其拥有所有权或权益的法律文件或票据。其包括但不限于任何种类的财产、金融资产、自然资源，例如资金或其他资产，包括但不限于银行信贷、旅行支票、银行支票、汇票、股票、证券、债券、票据和信用证，以及由此类资金或资产产生或孳生的任何利息、股息或其他收入或价值，以及可能被用于获取货物、资金或服务的任何其他资产。
4. 被融资资金，是指自然人、法人或组织在恐怖行为中提供、使用或企图使用的资金或财产；
5. 虚拟资产，是指可以数字方式交易或转移、并可用于支付或投资目的的价值的数字表现形式。虚拟资产不包括法定货币、证券及老挝人民民主共和国相关法律已另行涵盖的其他金融资产的数字表现形式。
6. 虚拟资产服务提供商，是指未被老挝人民民主共和国相关法律另行涵盖、并作为一项业务为他人或代表他人开展下列一项或多项活动或业务的任何自然人或法人：虚拟资产与法定货币之间的兑换；一种或多种虚拟资产形式之间的兑换；虚拟资产的转移；虚拟资产或使其能够控制虚拟资产的工具的保管和/或管理；以及参与并提供与发行人虚拟资产的要约和/或销售相关的金融服务。
7. 交易，是指报告主体向其客户提供的服务，包括银行、保险、证券、贵金属、虚拟资产等。
8. 受益所有权，是指最终拥有或控制客户的自然人，和/或交易系代其进行的自然人。还包括对法人或法律安排行使最终有效控制的自然人。
9. 政治公众人物，是指外国政治公众人物、国家官员以及国际组织官员；
10. 外国政治公众人物，是指现任或曾任由外国委以重要公共职能的个人，例如国家元首或政府首脑、高级政治家、高级政府、司法或军事官员、国有企业的高级管理人员、重要政党官员。
11. 国家官员，是指现任或曾任在老挝人民民主共和国被委以重要公共职能并发挥关键作用的公务员、军官、警察，包括国有企业或国家控股合资企业的董事会成员或管理层。
12. 国际组织官员，是指现任或曾任由国际组织委以重要职能的人员，包括高级管理人员，即主任、副主任、董事会成员或同等职能人员。
13. 空壳银行，是指在其注册成立和获得许可的国家没有实体存在，且与不受有效并表监管的受监管金融集团无关联的银行。
14. 代理银行业务，是指一家银行（"代理银行"）向另一家银行（"委托银行"）提供银行服务。
15. 汇款，是指通过金融机构以电子转账方式，代表自然人、法人或组织（汇款人）进行的交易，使收款人能够在另一金融机构收到所汇金额。
16. 扣押，是指根据相关侦查机关、检察院或法院的命令，对已经用于或将用于实施犯罪、源于犯罪、与犯罪相关或存在争议的动产予以收取；
17. 冻结，是指根据相关侦查机关、检察院和法院的命令，禁止买卖、赠与、转让、交换、质押、抵押、担保、增加、销毁或变更已经用于或将用于实施犯罪、源于犯罪、与犯罪相关的资金、设备或其他工具，禁止转移或运作资本，包括银行账户；
18. 没收，是指根据可以决定性适用的法院判决，将资金全部或部分收归国有；
19. 等值财产，是指与犯罪人或被告人从原始犯罪或洗钱所获利益价值相等的其他资金；
20. 联合国安全理事会决议，是指联合国通过的、列明与预防和制止恐怖主义有关的人员、法人或组织名单的联合国安全理事会决议。
21. 匿名账户，是指其信息与账户所有人详情（如姓名、姓氏、出生日期、地址、年龄和职业）不符或无法核实的账户；
22. 客户，是指使用报告主体服务的自然人、法人或组织；
23. 不记名可转让票据，包括银行支票、债券及其他；
24. 敲诈勒索，是指非法强迫从自然人、法人或组织处获取金钱或财产的一群人。
25. 环境犯罪，是指对自然资源和环境造成严重损害的犯罪，例如非法持有或交易受保护的野生动物和水生动物、非法开采自然资源、非法采伐、非法偷猎和毁林、破坏自然资源、违反国家环境质量控制标准、造成空气污染、土地污染或水源污染。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 3 (ສະບັບປັບປຸງ) ຄຳນິຍາມ
ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທຳມະຊາດຜູ້ໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ກະທຳ ຫຼື ພະຍາຍາມກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍເຈດຕະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທີການໃດ; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ; ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສັ່ງການໃຫ້ຜູ້ອື່ນກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ; ຫຼື ປະກອບສ່ວນໃນການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ກະທຳການໂດຍມີຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນນັ້ນ ໄດ້ກະທຳໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະສົ່ງເສີມການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ຮູ້ວ່າກຸ່ມຄົນນັ້ນມີເຈດຕະນາທີ່ຈະກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ.
2. ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ກະທຳ ຫຼື ພະຍາຍາມກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍເຈດຕະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທີການໃດ; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ; ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສັ່ງການໃຫ້ຜູ້ອື່ນກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ; ຫຼື ປະກອບສ່ວນໃນການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ກະທຳການໂດຍມີຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນນັ້ນ ໄດ້ກະທຳໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະສົ່ງເສີມການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ຮູ້ວ່າກຸ່ມຄົນນັ້ນມີເຈດຕະນາທີ່ຈະກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ.
3. ທຶນຊັບ ໝາຍເຖິງ ເງິນຕາ ຫຼື ຊັບສິນທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງມີຕົວຕົນ ຫຼື ບໍ່ມີຕົວຕົນ ສິ່ງທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ຫຼື ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເອກະສານການເງິນທຸກຮູບແບບ ຫຼື ໃບປະກັນທີ່ສາມາດໂອນໄດ້ແບບບໍ່ລະບຸຊື່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ດິຈິຕອນ ໃບຢັ້ງຢືນສິດຄອບຄອງ ຫຼື ເອກະສານ ຫຼື ໃບປະກັນທຸກຮູບແບບທີ່ຢັ້ງຢືນສິດຄອບຄອງ ຫຼື ສິດປະໂຫຍດໃນຊັບສິນນັ້ນ. ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ ຊັບສິນທຸກປະເພດ ຊັບສິນທາງການເງິນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ທຶນຊັບ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ ສິນເຊື່ອທະນາຄານ ເຊັກເດີນທາງ ເຊັກທະນາຄານ ຕົວແທນເງິນ ຫຸ້ນ ຫຼັກຊັບ ພັນທະບັດ ຕົວແທນ ແລະ ເລຕະເອັດເຄຣດິດ ພ້ອມທັງ ດອກເບ້ຍ ເງິນປັນຜົນ ຫຼື ລາຍຮັບ ຫຼື ມູນຄ່າອື່ນໃດ ທີ່ເກີດ ຫຼື ງອກງາມຈາກທຶນຊັບ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໃດ ທີ່ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງສິນຄ້າ ທຶນຊັບ ຫຼື ການບໍລິການ.
4. ທຶນຊັບທີ່ຖືກສະໜອງທຶນ ໝາຍເຖິງ ທຶນຊັບ ຫຼື ຊັບສິນ ທີ່ບຸກຄົນທຳມະຊາດ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການ ໄດ້ສະໜອງ ນຳໃຊ້ ຫຼື ພະຍາຍາມນຳໃຊ້ ໃນການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ.
5. ຊັບສິນສະເໝືອນ ໝາຍເຖິງ ການສະແດງມູນຄ່າໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ ທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍ ຫຼື ໂອນໄດ້ທາງດິຈິຕອນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຊຳລະ ຫຼື ການລົງທຶນ. ຊັບສິນສະເໝືອນ ບໍ່ລວມເຖິງ ການສະແດງມູນຄ່າໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ ຂອງເງິນຕາຕາມກົດໝາຍ ຫຼັກຊັບ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນອື່ນໆ ທີ່ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.
6. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນສະເໝືອນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທຳມະດາ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການ ຫຼື ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ຫຼື ໃນນາມຂອງຜູ້ອື່ນ ເປັນທຸລະກິດ: ການແລກປ່ຽນຊັບສິນສະເໝືອນ ກັບ ສະກຸນເງິນຕາຕາມກົດໝາຍ; ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຮູບແບບຊັບສິນສະເໝືອນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຮູບແບບ; ການໂອນຊັບສິນສະເໝືອນ; ການເກັບຮັກສາ ແລະ/ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນສະເໝືອນ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມຊັບສິນສະເໝືອນ; ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີ ແລະ/ຫຼື ການຂາຍຊັບສິນສະເໝືອນຂອງຜູ້ອອກ.
7. ທຸລະກຳ ໝາຍເຖິງ ການບໍລິການທີ່ຜູ້ລາຍງານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ ລວມທັງ ທະນາຄານ, ການປະກັນໄພ, ຫຼັກຊັບ, ໂລຫະມີຄ່າ, ຊັບສິນສະເໝືອນ ແລະ ອື່ນໆ.
8. ກຳມະສິດຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມລູກຄ້າໃນທີ່ສຸດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ທຸລະກຳໄດ້ດຳເນີນໃນນາມຂອງຕົນ. ລວມທັງ ບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ໃຊ້ການຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທີ່ສຸດຕໍ່ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດການທາງກົດໝາຍ.
9. ບຸກຄົນທີ່ມີຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ມີຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງຕ່າງປະເທດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
10. ບຸກຄົນທີ່ມີຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫຼື ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ສາທາລະນະທີ່ສຳຄັນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ປະມຸກລັດ ຫຼື ຫົວໜ້າລັດຖະບານ, ນັກການເມືອງຊັ້ນສູງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ, ຕຸລາການ ຫຼື ທະຫານຊັ້ນສູງ, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນ.
11. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານລັດ, ນາຍທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫຼື ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ສາທາລະນະທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລວມທັງ ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ ຫຼື ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນທີ່ລັດຖືຫຸ້ນ.
12. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຫຼື ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລວມທັງ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ເຊັ່ນ ຜູ້ອຳນວຍການ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ທຽບເທົ່າ.
13. ທະນາຄານເປົ່າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທີ່ບໍ່ມີການດຳລົງຢູ່ຕົວຈິງໃນປະເທດທີ່ຕົນໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມການເງິນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກຳກັບດູແລລວມທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
14. ທຸລະກິດທະນາຄານຕົວແທນ ໝາຍເຖິງ ການທີ່ທະນາຄານໜຶ່ງ ("ທະນາຄານຕົວແທນ") ໃຫ້ບໍລິການທະນາຄານແກ່ທະນາຄານອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ("ທະນາຄານຜູ້ມອບໝາຍ").
15. ການໂອນເງິນ ແມ່ນການດຳເນີນການຜ່ານສະຖາບັນການເງິນໂດຍວິທີການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອແທນບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ (ຜູ້ໂອນເງິນ) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບເງິນສາມາດຮັບຈຳນວນເງິນທີ່ໂອນໄດ້ຢູ່ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ.
16. ການຍຶດ ແມ່ນການເກັບຮັກສາຊັບສິນທີ່ເຄື່ອນທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກໃຊ້ ຫຼື ຈະຖືກໃຊ້ໃນການກະທຳຜິດ, ມາຈາກການກະທຳຜິດ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳຜິດ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງອົງການສືບສວນ, ໄອຍະການ ຫຼື ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
17. ການອາຍັດ ແມ່ນການຫ້າມຊື້-ຂາຍ, ການໃຫ້, ການໂອນ, ການແລກປ່ຽນ, ການຈຳນຳ, ການຈຳນອງ, ການຄ້ຳປະກັນ, ການເພີ່ມ, ການທຳລາຍ ຫຼື ການປ່ຽນແປງເງິນ, ອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ ຫຼື ຈະຖືກໃຊ້ໃນການກະທຳຜິດ, ມາຈາກການກະທຳຜິດ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳຜິດ ໂດຍອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງອົງການສືບສວນ, ໄອຍະການ ແລະ ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຫ້າມການໂອນ ຫຼື ການດຳເນີນທຶນ ລວມທັງບັນຊີທະນາຄານ.
18. ການຮິບ ແມ່ນການເອົາເງິນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນເຂົ້າເປັນຂອງລັດ ໂດຍອີງຕາມຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
19. ຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ ແມ່ນເງິນອື່ນໆ ທີ່ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຫຼື ຈຳເລີຍໄດ້ຮັບຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ການຟອກເງິນ.
20. ມະຕິຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນມະຕິຂອງຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງລະບຸບັນຊີລາຍຊື່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການກໍ່ການຮ້າຍ.
21. ບັນຊີນິມບຸກຄົນ ແມ່ນບັນຊີທີ່ຂໍ້ມູນຂອງມັນບໍ່ກົງກັນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ກັບລາຍລະອຽດຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ (ເຊັ່ນ: ຊື່, ນາມສະກຸນ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ທີ່ຢູ່, ອາຍຸ ແລະ ອາຊີບ).
22. ລູກຄ້າ ແມ່ນບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການຂອງຜູ້ລາຍງານ.
23. ເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດໂອນໄດ້ແບບບໍ່ລະບຸຊື່ ລວມທັງເຊັກທະນາຄານ, ພັນທະບັດ ແລະ ອື່ນໆ.
24. ການຂູ່ຣີດ ແມ່ນການບັງຄັບໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນ ຫຼື ຊັບສິນຈາກບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຈາກກຸ່ມຄົນ.
25. ອາຊະຍາກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນອາຊະຍາກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການຄອບຄອງ ຫຼື ການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍຜິດກົດໝາຍ, ການຕັດໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍ, ການລ່າສັດ ແລະ ການທຳລາຍປ່າໂດຍຜິດກົດໝາຍ, ການທຳລາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການລະເມີດມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ການເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງດິນ ຫຼື ມົນລະພິດທາງນ້ຳ.
第4条
第4条（修订） 预防和打击洗钱及恐怖融资的政策
国家鼓励和支持各界自然人、法人或组织参与预防和打击洗钱及恐怖融资。
国家重视通过各种方式提高公众的认识和教育，使其认识到洗钱及恐怖融资所造成的危害，这些危害会损害国家安全、社会和谐与秩序，以及国家、区域和国际经济体系。
国家鼓励和支持反洗钱与反恐怖融资工作，向相关主管机关提供预算、人员、手段、车辆以及现代化技术和设备，以使其有效履行职责。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 4 (ສະບັບປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
ລັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ເຊິ່ງຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຕະຫຼອດຮອດລະບົບເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ໂດຍການສະໜອງງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ, ວິທີການ, ພາຫະນະ, ຕະຫຼອດຮອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
第5条
第5条（修订） 预防和打击洗钱及恐怖融资的原则
拦截和打击洗钱及恐怖融资的活动应遵循下列原则：
1. 符合政策方针、宪法、法律以及老挝人民民主共和国作为缔约方的国际协定和公约；
2. 确保保护自然人、法人或组织的合法权利和利益；
3. 打击一切滥用权力、过度行使权力，损害自然人、法人或组织合法权利和利益的现象；
4. 公正、透明和问责。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 5 (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼັກການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາສາກົນທີ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນພາຄີ;
2. ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ;
3. ຕໍ່ສູ້ກັບການລ່ວງລະເມີດອຳນາດ, ການໃຊ້ອຳນາດເກີນຂອບເຂດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ;
4. ຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
第6条
第6条（修订） 保护
从事预防和打击洗钱及恐怖融资工作的工作人员和当局，包括参与此类工作的人员，如主任、经理、举报人、信息处理人员、证人、专家及其家属，应受法律保护，免受民事和刑事追索、报复以及对其生命、健康、自由的威胁，免受对其尊严、声誉或私人财产的损害。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 6 (ການແກ້ໄຂ) ການປົກປ້ອງ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ດຳເນີນວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ຜູ້ອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ແຈ້ງເຫດ, ຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ພະຍານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກການຟ້ອງຮ້ອງທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ, ການແກ້ແຄ້ນ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ເສລີພາບ, ຕະຫຼອດຮອດການທຳລາຍກຽດສັກສີ, ຊື່ສຽງ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
第7条
第7条（修订） 反洗钱与反恐怖融资的义务
自然人、法人和组织有义务提供信息并配合预防和打击洗钱及恐怖融资。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 7 (ສະບັບປັບປຸງ) ພັນທະໃນການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ ມີພັນທະໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
第8条
第8条 适用范围
本法适用于老挝人民民主共和国境内外、国内外的自然人、法人和组织。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 8 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກດິນແດນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
第9条
第9条（修订） 洗钱
洗钱，是指国内外自然人、法人或组织在明知或怀疑资金系上游犯罪所得的情况下，转换、使用、移动、交换、获取、占有、实质所有权转移此类资金，以隐瞒或掩饰其特征、资金来源或财产所在地。
洗钱行为如下：
1. 转换或转移资金，意图隐瞒或掩饰资金的非法来源，包括协助和教唆上游犯罪的罪犯逃避其行为的法律后果；
2. 在明知资金系上游犯罪所得的情况下，隐瞒或掩饰资金的来源、出处、所在地、转移、占有、移动，或与资金有关的权利或所有权；
3. 在明知资金系上游犯罪所得的情况下，获取、占有、使用源于上游犯罪的资金，例如（但不限于）非法借出此类金钱或财产、将此类金钱或财产用于直接投资；
4. 参与策划、帮助、实施、协助、教唆、便利、共谋或参谋实施上述第1、2、3项所定义的犯罪，包括企图实施犯罪，亦属犯罪。
除上述外，洗钱还表现为：
1. 对导致洗钱的犯罪的故意明知；
2. 无需法院裁决，即可根据事件或证据证明资金或财产源于上游犯罪。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 9 (ສະບັບປັບປຸງ) ການຟອກເງິນ
ການຟອກເງິນ ໝາຍເຖິງ ການທີ່ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນທຶນນັ້ນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກອາຊະຍາກຳຕົ້ນທຶນ ແລ້ວ ປ່ຽນແປງ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນສິດຄອບຄອງຕົວຈິງ ຂອງເງິນທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປິດບັງ ຫຼື ອຳພາງ ລັກສະນະ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທຶນ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຊັບສິນ.
ການກະທຳຟອກເງິນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂອນຍ້າຍເງິນທຶນ ໂດຍມີເຈດຕະນາປິດບັງ ຫຼື ອຳພາງ ແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງເງິນທຶນ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຍຸຍົງ ໃຫ້ຜູ້ກະທຳຜິດອາຊະຍາກຳຕົ້ນທຶນ ຫຼີກລ່ຽງຜົນທາງກົດໝາຍຂອງການກະທຳຂອງຕົນ;
2. ການປິດບັງ ຫຼື ອຳພາງ ແຫຼ່ງທີ່ມາ, ຕົ້ນກຳເນີດ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ການໂອນຍ້າຍ, ການຄອບຄອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງເງິນທຶນ ຫຼື ສິດ ຫຼື ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນທຶນ ເມື່ອຮູ້ວ່າ ເງິນທຶນນັ້ນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກອາຊະຍາກຳຕົ້ນທຶນ;
3. ການໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້ ເງິນທຶນທີ່ມາຈາກອາຊະຍາກຳຕົ້ນທຶນ ເມື່ອຮູ້ວ່າ ເງິນທຶນນັ້ນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກອາຊະຍາກຳຕົ້ນທຶນ ເຊັ່ນ (ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ) ການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໂດຍຜິດກົດໝາຍ, ການນຳເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ໃນການລົງທຶນໂດຍກົງ;
4. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ປະຕິບັດ, ສະໜັບສະໜູນ, ຍຸຍົງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫຼື ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃນການກະທຳຜິດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ຂ້າງເທິງ ລວມທັງການພະຍາຍາມກະທຳຜິດ ກໍ່ຖືເປັນຄວາມຜິດ.
ນອກຈາກນີ້, ການຟອກເງິນ ຍັງສະແດງອອກດັ່ງນີ້:
1. ການຮູ້ເຈດຕະນາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ຕໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ນຳໄປສູ່ການຟອກເງິນ;
2. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ ກໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ເງິນທຶນ ຫຼື ຊັບສິນ ມາຈາກອາຊະຍາກຳຕົ້ນທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ເຫດການ ຫຼື ຫຼັກຖານ.
第10条
第10条（新） 洗钱形式
洗钱有4种形式如下：
1. 自洗钱，是指个人或实体对其自身犯罪活动所得进行清洗的行为。
2. 第三方洗钱，是指未参与上游犯罪实施的人或法人实施的洗钱。
3. 独立洗钱，是指在没有上游犯罪的情况下，或在没有原始犯罪的事件或证据的情况下，对洗钱罪进行起诉；
4. 上游犯罪发生在国外的洗钱，是指上游犯罪发生在老挝人民民主共和国境外、而洗钱发生在老挝人民民主共和国境内。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 10 (ໃໝ່) ຮູບແບບການຟອກເງິນ
ການຟອກເງິນມີ 4 ຮູບແບບດັ່ງນີ້:
1. ການຟອກເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນການກະທຳຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ທຳຄວາມສະອາດເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳຜິດທາງອາຍາຂອງຕົນເອງ.
2. ການຟອກເງິນໂດຍບຸກຄົນທີສາມ ແມ່ນການຟອກເງິນທີ່ກະທຳໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກະທຳຜິດທາງອາຍາຕົ້ນສະບັບ.
3. ການຟອກເງິນແບບເອກະລາດ ແມ່ນການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຄວາມຜິດການຟອກເງິນ ໂດຍບໍ່ມີການກະທຳຜິດທາງອາຍາຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ໂດຍບໍ່ມີເຫດການ ຫຼື ຫຼັກຖານຂອງການກະທຳຜິດຕົ້ນສະບັບ.
4. ການຟອກເງິນທີ່ການກະທຳຜິດທາງອາຍາຕົ້ນສະບັບເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການຟອກເງິນທີ່ການກະທຳຜິດທາງອາຍາຕົ້ນສະບັບເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ການຟອກເງິນເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
第11条
第11条（修订） 上游犯罪
上游犯罪，是指一切严重刑事犯罪，包括在老挝人民民主共和国境外实施、在该国构成上游犯罪且若发生在老挝人民民主共和国亦构成上游犯罪的犯罪。这些包括欺诈、抢劫或盗窃、谋杀、殴打、绑架、拘禁和劫持人质、非法财产交易、伪造货币或使用伪造货币（包括伪造支票，或使用伪造的支票或债券）、伪造文件或使用伪造文件、侵犯知识产权、腐败（包括受贿和行贿）、成人和儿童卖淫、人口贩运、偷运人口、毒品的生产和贩运、非法战争武器或爆炸物的交易、参与有组织犯罪集团和敲诈勒索、恐怖主义（包括恐怖融资）、环境犯罪、税务犯罪、内幕交易和市场操纵、违反海关和税务规定、勒索、劫持（汽车、船只或飞机）、海上抢劫海盗行为，以及法律规定的其他上游犯罪。
就本法而言，上游犯罪所得是指直接或间接源于上游犯罪的资金，包括全部或部分转化或变更为其他财产形式的财产，包括投资回报。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 11 (ສະບັບປັບປຸງ) ຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນ
ຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຜິດອາຍາຮ້າຍແຮງທັງໝົດ, ລວມທັງຄວາມຜິດທີ່ໄດ້ກະທຳນອກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ເຊິ່ງຖືເປັນຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນໃນປະເທດນັ້ນ ແລະ ຖ້າເກີດຂຶ້ນໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຈະຖືເປັນຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນເຊັ່ນກັນ. ຄວາມຜິດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ: ການສໍ້ໂກງ, ການປຸ້ນຈີ້ ຫຼື ລັກຊັບ, ການຂ້າຄົນ, ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ການລັກພາຕົວ, ການກັກຂັງ ແລະ ການຈັບຕົວປະກັນ, ການຄ້າຊັບສິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການປອມແປງເງິນຕາ ຫຼື ການໃຊ້ເງິນຕາປອມ (ລວມທັງການປອມແປງເຊັກ ຫຼື ການໃຊ້ເຊັກ ຫຼື ພັນທະບັດປອມ), ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ການໃຊ້ເອກະສານປອມ, ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ລວມທັງການຮັບສິນບົນ ແລະ ການໃຫ້ສິນບົນ), ການຄ້າປະເວນີຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກ, ການຄ້າມະນຸດ, ການລັກລອບຂົນສົ່ງຄົນ, ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການຄ້າອາວຸດສຶກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຸ່ມອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຂູ່ຂົ່ມຣີດໄຮ, ການກໍ່ການຮ້າຍ (ລວມທັງການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ), ຄວາມຜິດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມຜິດດ້ານພາສີ, ການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ການບິດເບືອນຕະຫຼາດ, ການລະເມີດລະບຽບການດ້ານສຸລະກາກອນ ແລະ ພາສີ, ການຂູ່ຣີດໄຮ, ການລັກພາພາຫະນະ (ລົດ, ເຮືອ ຫຼື ຍົນ), ການປຸ້ນຈີ້ທາງທະເລ ແລະ ການກະທຳຂອງໂຈນສະລັດ, ພ້ອມທັງຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນອື່ນໆ ຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ.
ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນ ໝາຍເຖິງ ເງິນທີ່ໄດ້ມາໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຄວາມຜິດອາຍາຕົ້ນທຶນ, ລວມທັງຊັບສິນທີ່ຖືກປ່ຽນແປງ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແບບເປັນຊັບສິນຮູບແບບອື່ນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ, ລວມທັງຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ.
第12条
第12条（修订） 恐怖融资
恐怖融资是指任何个人、法人或组织在国内或国际上，以任何方式直接或间接、非法且故意地提供或募集资金（无论来源合法或非法），意图将其用于或明知其将全部或部分用于实施或企图实施第13条规定的恐怖主义犯罪，或由恐怖分子或恐怖组织或任何恐怖主义活动实施的行为。其包括企图实施本条犯罪，以及作为同谋参与恐怖融资犯罪或企图恐怖融资犯罪。还包括策划、帮助、实施、协助、教唆、便利、共谋、组织或指挥他人实施恐怖融资犯罪或企图恐怖融资犯罪，以及为具有共同目的而行动的一群人实施一项或多项恐怖融资犯罪或企图恐怖融资犯罪作出贡献。无论资金和其他资产（a）是否实际被用于实施或企图实施恐怖行为；或（b）是否与特定恐怖行为相关联，本条规定的犯罪均可被起诉。
本犯罪包括为前往其居住国或国籍国以外国家以实施、策划、准备或参与恐怖行为，或提供或接受恐怖主义训练为目的的个人提供旅行融资。
为证明意图和明知，可从客观事实情况中推断此类意图和明知；无论被指控实施犯罪的人与恐怖分子/恐怖组织所在地或恐怖行为已发生/将发生地是否处于同一国家或不同国家，本犯罪均适用。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 12 (ການແກ້ໄຂ) ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ດຳເນີນການພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ດ້ວຍວິທີການໃດໆ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍເຈດຕະນາ ໃນການສະໜອງ ຫຼື ລະດົມທຶນ (ບໍ່ວ່າແຫຼ່ງທຶນຈະຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ) ໂດຍມີເຈດຕະນານຳໃຊ້ ຫຼື ຮູ້ວ່າຈະນຳໃຊ້ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເພື່ອກະທຳ ຫຼື ພະຍາຍາມກະທຳຄວາມຜິດອາຍາກໍ່ການຮ້າຍຕາມມາດຕາ 13 ຫຼື ການກະທຳໂດຍຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ອົງກອນກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ກິດຈະກຳກໍ່ການຮ້າຍໃດໆ. ລວມທັງການພະຍາຍາມກະທຳຄວາມຜິດຕາມມາດຕານີ້ ແລະ ການເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທຳຄວາມຜິດການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການພະຍາຍາມກະທຳຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ. ຍັງລວມເຖິງການວາງແຜນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ປະຕິບັດ, ສະໜັບສະໜູນ, ຊັກຊວນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສັ່ງການໃຫ້ຜູ້ອື່ນກະທຳຄວາມຜິດການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການພະຍາຍາມກະທຳຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃນການກະທຳຄວາມຜິດການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການພະຍາຍາມກະທຳຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຸ່ມຄົນທີ່ດຳເນີນການເພື່ອຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ. ບໍ່ວ່າເງິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ (ກ) ຈະຖືກນຳໃຊ້ຕົວຈິງເພື່ອກະທຳ ຫຼື ພະຍາຍາມກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື (ຂ) ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ຄວາມຜິດຕາມມາດຕານີ້ສາມາດຖືກຟ້ອງຮ້ອງໄດ້.
ຄວາມຜິດນີ້ລວມເຖິງການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຂອງບຸກຄົນ ເພື່ອໄປຍັງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ປະເທດທີ່ມີສັນຊາດ ເພື່ອກະທຳ, ວາງແຜນ, ກະກຽມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງ ຫຼື ຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍ່ການຮ້າຍ.
ເພື່ອພິສູດເຈດຕະນາ ແລະ ຄວາມຮູ້, ສາມາດອະນຸມານເອົາຈາກຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເປັນວັດຖຸວິໄສ; ບໍ່ວ່າຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າກະທຳຄວາມຜິດ ແລະ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ/ອົງກອນກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຈະເກີດຂຶ້ນ ຈະຢູ່ໃນປະເທດດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຜິດນີ້ກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
本页展示前 12 条，全文共 59 条。查看三语全文请打开老法智 APP 页面。
在老法智 APP 中查看三语全文与 AI 解读