关于针对土地经营者的反洗钱、反恐怖融资及反扩散融资协议
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
Agreement on Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Counter-Proliferation Financing for Land Operators
简介
该法规要求老挝境内持证土地经营者履行反洗钱、反恐怖融资及反扩散融资义务，包括风险评估、客户尽职调查和风险管理。
条文
第ມາດຕາ 1条
第2条 反洗钱、反恐怖融资和防扩散大规模毁灭性武器对于土地经营者的义务是指土地经营者根据法律和相关法规规定的自身责任范围行使权利和履行义务，主要包括风险评估和风险管理、内部控制、客户尽职调查以及强化客户关注措施。
第ມາດຕາ 2条
第2条 适用范围
本协议适用于在老挝人民民主共和国境内依法取得许可证的从事土地相关业务的经营者。
第ມາດຕາ 3条
第5条 土地相关业务风险评估 反洗钱、资助恐怖主义和扩散大规模杀伤性武器工作包括以下内容：
1. 国家层面的反洗钱和资助恐怖主义风险评估；
2. 土地相关业务经营者的风险评估。
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