涉恐及恐怖融资名单人员资金冻结、扣押及查封令
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດທຶນ ຂອງຜູ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ພົວພັນກັບ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
Order on Freezing, Seizure, and Confiscation of Funds of Persons Listed for Terrorism and Terrorist Financing
简介
该法规调整涉恐及恐怖融资名单人员的资金冻结、扣押与查封事项，核心是规定相关执行程序与措施。
条文
第1条
第1条 目标
本令规定了与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融制裁的实施原则、要求和程序，包括资金的识别、扣留、扣押或冻结。其目的是确保按照国际标准及时有效地实施，以维护国家安全、保持金融体系完整性、促进国际合作并促进可持续发展。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດທາງການເງິນແບບກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ລວມທັງການກຳນົດ, ການຍັບຍັ້ງ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດເງິນ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບການເງິນ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
第2条
第2条 扣留、扣押或冻结与恐怖分子或恐怖融资相关的资金
扣留、扣押或冻结与恐怖主义和恐怖融资相关的被指定个人和实体的资金，是一项行政措施，用于预防、限制和制止与恐怖主义和恐怖融资相关的流动、活动或行为。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 2 ການຍັບຍັ້ງ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ
ການຍັບຍັ້ງ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ຖືເປັນມາດຕະການທາງບໍລິຫານທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຈຳກັດ ແລະ ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ, ກິດຈະກຳ ຫຼື ການກະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.
第3条
第3条 定义
1. 与恐怖主义和恐怖融资相关的个人名单是指联合国安理会综合名单和国内指定名单。
2. 联合国制裁名单是指由联合国安理会根据第1267（1999）号、第1988（2011）号、第1989（2011）号、第2253（2015）号决议及任何后续/相关决议指定的与恐怖主义和恐怖融资相关的自然人或法人、组织或群体的名单。
3. 国内指定名单是指根据老挝人民民主共和国指定，涉及恐怖行为和恐怖融资的自然人或法人、组织或群体的名单。
4. 待扣留、扣押或冻结的资金是指根据《反洗钱和打击恐怖融资法》定义的资金及其他资产，这些资金或资产由与恐怖主义和恐怖融资相关的被指定个人或实体直接或间接、全部或共同拥有或控制；来源于此类被指定个人或实体直接或间接拥有或控制的资产的资金；代表此类被指定个人或实体或按其指示行事的个人或实体的资金或其他资产；以及提供或试图提供资金或其他资产以利于恐怖主义和恐怖融资的自然人、法人、组织或群体的资金或其他资产，包括来源于恐怖行为的资金。
5. 交易是指代表客户进行的任何金融活动，包括但不限于：购买、销售或服务付款；与银行服务、小额金融、保险、证券、贵金属或虚拟资产相关的存款、取款、支付指令或转账。该术语还包括邮政企业、会计师事务所、审计事务所、律师事务所、律师、当铺、租赁公司、支付服务提供商、基金管理公司、投资基金、房地产业务和赌场运营提供的服务。
6. 扣押是指根据公安部主管机关的命令，对列入与恐怖主义和恐怖融资相关的名单中的自然人、法人、组织或群体的资金或其他资产进行保管。
7. 冻结是指根据公安部主管机关的命令，禁止出售、转让、让与、转换、质押、抵押、担保、处置、变更、销毁、移动或以任何形式处理列入与恐怖主义和恐怖融资相关的名单中的自然人、法人、组织或群体的资金或其他资产，无论其为动产或不动产。
8. 国家反洗钱和打击恐怖融资协调委员会是指由总理任命设立的临时机构，由以下成员组成：副总理担任主席；老挝人民民主共和国银行行长担任副主席和常务委员；相关组织的副部长或副负责人担任副主席；以及其他任命成员。反洗钱情报办公室担任秘书处。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 3 ຄຳນິຍາມ
1. ບັນຊີລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ໝາຍເຖິງ ບັນຊີລາຍຊື່ລວມຂອງຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ກຳນົດພາຍໃນປະເທດ.
2. ບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໝາຍເຖິງ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ຫຼື ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຕາມທີ່ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ (UNSC) ກຳນົດພາຍໃຕ້ມະຕິທີ່ 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) ແລະ ມະຕິສືບທອດ/ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (UNSCR).
3. ບັນຊີລາຍຊື່ກຳນົດພາຍໃນປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ຫຼື ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສປປ ລາວ.
4. ເງິນທີ່ຈະຖືກຍັບຍັ້ງ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ ໝາຍເຖິງ ເງິນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຂອງ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ, ທັງໝົດ ຫຼື ຮ່ວມກັນ, ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ; ເງິນທີ່ມາຈາກຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ, ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດດັ່ງກ່າວ; ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກະທຳການໃນນາມ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດດັ່ງກ່າວ; ແລະ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ໃຫ້ ຫຼື ພະຍາຍາມໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ລວມທັງເງິນທີ່ມາຈາກການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍ.
5. ທຸລະກຳ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກຳທາງການເງິນໃດໆ ທີ່ດຳເນີນການໃນນາມຂອງລູກຄ້າ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່: ການຊື້, ຂາຍ, ຫຼື ການຊຳລະຄ່າບໍລິການ; ການຝາກ, ຖອນ, ຄຳສັ່ງຊຳລະເງິນ, ຫຼື ການໂອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການທະນາຄານ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ການປະກັນໄພ, ຫຼັກຊັບ, ສິນຄ້າມີຄ່າ, ຫຼື ຊັບສິນເສມືນ. ຄຳສັບນີ້ຍັງກວມເອົາການບໍລິການທີ່ໃຫ້ໂດຍວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ບໍລິສັດບັນຊີ, ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ, ບໍລິສັດກົດໝາຍ, ທະນາຍຄວາມ, ຮ້ານຈຳນຳ, ບໍລິສັດເຊົ່າ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນ, ບໍລິສັດຈັດການກອງທຶນ, ກອງທຶນລົງທຶນ, ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ແລະ ການດຳເນີນງານຄາສິໂນ.
6. ການຍຶດ ໝາຍເຖິງ ການເອົາໄວ້ໃນຄຸມຂັງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງກອນ, ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຕາມຄຳສັ່ງຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (MOPS).
7. ການອາຍັດ ໝາຍເຖິງ ການຫ້າມຂາຍ, ໂອນ, ມອບສິດ, ປ່ຽນແປງ, ຈຳນຳ, ຈຳນອງ, ຄ້ຳປະກັນ, ຈັດການ, ດັດແກ້, ທຳລາຍ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຫຼື ການກະທຳໃດໆ ຕໍ່ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງກອນ, ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຕາມຄຳສັ່ງຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
8. ຄະນະກຳມະການປະສານງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ (NCC) ໝາຍເຖິງ ອົງການຊົ່ວຄາວທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະກອບດ້ວຍ: ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ; ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການປະຈຳ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຮອງປະທານ; ແລະ ກຳມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອື່ນໆ. ຫ້ອງການສືບສວນການຟອກເງິນ (AMLIO) ເປັນເລຂາທິການ.
第4条
第4条 关于扣押、查封和冻结与恐怖分子或恐怖主义融资有关资金的政策
老挝人民民主共和国应根据以下原则实施扣押、查封或冻结与恐怖主义和恐怖主义融资有关的资金的措施：
1. 确保与国家相关政策、法律、法规和国际义务保持一致；
2. 保护国家稳定和安全；
3. 保障自然人、法人和组织的权利和合法利益；
4. 确保程序迅速、清晰、透明、公平和可核查。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການອັດຕະຍັດ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ
ສປປ ລາວ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການອັດຕະຍັດ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງຊາດ ແລະ ພັນທະສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປົກປ້ອງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ;
3. ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ;
4. ຮັບປະກັນໃຫ້ຂັ້ນຕອນມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
第5条
第5条 保护
所有参与实施扣押、查封和冻结与恐怖主义和恐怖主义融资有关的资金或资产措施的自然人、法人和组织，包括雇员、官员、报告实体、信息提供者和专家及其家庭成员，均应依法受到保护。此类保护涵盖免受民事索赔、报复、生命或健康威胁、自由侵犯或对名誉、荣誉或个人财产的任何损害。
此外，善意第三方的资产、权利和利益应受到尊重并依法保护。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 5 ການປົກປ້ອງ
ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນທັງໝົດ, ລວມທັງພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຕະຫຼອດຮອດສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການອັດຕະຍັດ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດເງິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການປົກປ້ອງດັ່ງກ່າວກວມເອົາການຟ້ອງຮ້ອງທາງແພ່ງ, ການແກ້ແຄ້ນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ສຸຂະພາບ, ການລະເມີດສິດເສລີພາບ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຕໍ່ຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຊັບສິນ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ກະທຳໂດຍສຸດຈິດສຸດໃຈ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
第6条
第6条 适用范围
本政令适用于直接或间接参与扣押、查封和冻结与恐怖主义和恐怖主义融资有关的资金的国内和国外自然人、法人或组织。
第二章
对与恐怖主义和恐怖主义融资有关的指定人员和实体的资金进行扣押、查封或冻结
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຄຳສັ່ງນີ້ໃຊ້ບັງຄັບກັບບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມໃນການອັດຕະຍັດ, ຍຶດ ແລະ ອາຍັດເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.
ໝວດທີ 2
ການອັດຕະຍັດ, ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ
第7条
第7条 扣留或中止
报告实体和邮政企业应对交易和服务进行持续的客户尽职调查，无论交易或服务已完成、未成功执行或试图进行但未成功执行。
作为客户尽职调查的一部分，被授权的邮政企业能够筛选和检查涉嫌与恐怖主义和恐怖融资制裁名单上指定的人员或实体有关的邮政包裹。
对于未完成的尝试交易，如果发现或识别出资金或其他资产属于或关联于被列为与恐怖主义和恐怖融资相关的指定人员和实体的任何自然人、法人、组织或群体，报告实体和邮政企业必须扣留或中止该交易，不得事先通知客户，并立即向公共安全部和反洗钱情报办公室报告。
对于已完成的交易或服务，如果发现或识别出资金或其他资产属于或关联于被列为与恐怖主义和恐怖融资相关的指定人员和实体的任何自然人、法人、组织或群体，报告实体和邮政企业必须扣留资金或其他资产以防止任何转移、转让或使用，不得事先通知客户，并立即向公共安全部和反洗钱情报办公室报告。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 7. ການຍັບຍັ້ງ ຫຼື ລະງັບ
ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຮູ້ຈັກລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ຽວກັບທຸລະກຳ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສຳເລັດ ຫຼື ພະຍາຍາມແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ.
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກວດສອບຄວາມຮູ້ຈັກລູກຄ້າ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດ ສາມາດກວດກາ ແລະ ກວດສອບສິ່ງສົ່ງທາງໄປສະນີ ທີ່ສົງໃສວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.
ໃນກໍລະນີທຸລະກຳທີ່ພະຍາຍາມແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫຼື ລະບຸໄດ້ວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ເປັນຂອງ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ຖືກລະບຸເປັນບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງຍັບຍັ້ງ ຫຼື ລະງັບທຸລະກຳນັ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ລາຍງານທັນທີຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ.
ໃນກໍລະນີທຸລະກຳ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ຖ້າພົບເຫັນ ຫຼື ລະບຸໄດ້ວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ເປັນຂອງ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ຖືກລະບຸເປັນບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງຍັບຍັ້ງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການໂອນ ຫຼື ການນຳໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ລາຍງານທັນທີຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ.
第8条
第8条 扣押和冻结
在收到报告实体和邮政企业的报告后，公共安全部应立即发布命令，扣押或冻结与恐怖主义和恐怖融资相关的指定人员和实体的资金或其他资产。
已被扣押或冻结的资金或其他资产应予以保存，直至扣押和冻结令被解除或修改，依照本法令的规定执行。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 8. ການຍຶດ ແລະ ອາຍັດ
ເມື່ອໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ.
ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດແລ້ວ ຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ ຈົນກວ່າຄຳສັ່ງຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ຈະຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
第9条
第9条 扣押或冻结资金后的程序
在发出扣押或冻结资金令后，公安部应立即着手收集信息和证据，以确定被怀疑人员及相关资金或其他资产是否与恐怖主义和恐怖融资有关联。此类核实必须在三十天内完成。若信息和证据的收集涉及多方或情况复杂，该期限可延长三十天。若信息和证据的收集需要与外国司法管辖区合作，核实必须在九十天内完成。
若确定资金或其他资产与恐怖主义和恐怖融资无关，或联合国安理会将资金所有者从与恐怖主义和恐怖融资相关的指定人员及实体名单中移除，则应立即解除扣押或冻结令。
公安部应通知相关报告实体、邮政企业、自然人、法人、组织或相关人员群体解除行政措施，并确保立即返还资金或其他资产，不得延误。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 9 ຂັ້ນຕອນຫຼັງຈາກການຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ
ຫຼັງຈາກອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານໂດຍດ່ວນ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ບຸກຄົນທີ່ຖືກສົງໄສ ແລະ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສ່ວນພົວພັນ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ. ການກວດສອບດັ່ງກ່າວຕ້ອງສຳເລັດພາຍໃນສາມສິບວັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼື ສັບສົນ, ໄລຍະເວລານີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປອີກສາມສິບວັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານຕ້ອງການການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ການກວດສອບຕ້ອງສຳເລັດພາຍໃນເກົ້າສິບວັນ.
ຖ້າມີການຢືນຢັນວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເອົາຊື່ເຈົ້າຂອງເງິນອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຈະຖືກຍົກເລີກທັນທີ.
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນການສົ່ງຄືນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆໂດຍດ່ວນ ໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ.
第10条
第10条 与恐怖主义和恐怖融资相关的指定人员及实体的交易或活动报告
自然人、法人或组织如遇到与恐怖主义和恐怖融资名单相关的自然人、法人、组织或群体的任何交易或活动，必须立即向反洗钱情报办公室或公安部报告，以便切实采取适当行动并采取措施冻结此类交易或活动。
报告实体如怀疑某项交易、服务或客户是指定人员、实体或以其他方式与恐怖主义和恐怖融资有关联，必须立即向反洗钱情报办公室提交报告。对于邮政企业，此类报告必须立即提交给公安部的相关主管部门。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 10 ການລາຍງານທຸລະກຳ ຫຼື ກິດຈະກຳຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ
ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພົບເຫັນທຸລະກຳ ຫຼື ກິດຈະກຳໃດໆຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີລາຍຊື່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ຕ້ອງລາຍງານກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວທັນທີ ຕໍ່ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ ຫຼື ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອດຳເນີນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອາຍັດທຸລະກຳ ຫຼື ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.
ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ຖ້າສົງໄສວ່າທຸລະກຳ, ການບໍລິການ ຫຼື ລູກຄ້າ ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຕ້ອງຍື່ນລາຍງານຕໍ່ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນທັນທີ. ສຳລັບວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ລາຍງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກສົ່ງໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
第11条
第11条 潜在误报匹配的筛查与核实
报告实体、邮政企业及其他相关方必须对与恐怖主义和恐怖融资相关名单上指定人员或实体姓名相同或相似的自然人、法人、组织或群体的信息进行筛查与核实。这包括持续核实姓名、姓氏、出生日期及其他身份证件等标识符，以确保此类人员不参与恐怖主义和恐怖融资活动。
若报告实体、邮政企业或其他相关方无法确认姓名相同或相似的自然人、法人、组织或群体是否确实是指定人员或实体，必须立即将此事提交公安部和反洗钱情报办公室进行核实。
经确认该人员或实体仅为姓名匹配（“误报”）而非指定人员后，报告实体、邮政企业及其他相关方必须立即解除对资金或资产采取的任何暂停或扣留措施。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 11 ການກວດກາ ແລະ ກວດສອບການກົງກັນທີ່ອາດເປັນຜົນບວກປອມ
ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ມີຊື່ກົງກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນກັບຊື່ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ. ລວມທັງການກວດສອບຕົວຊີ້ບອກເຊັ່ນ: ຊື່, ນາມສະກຸນ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ແລະ ເອກະສານປະຈຳຕົວອື່ນໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ມີຊື່ກົງກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ ແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ, ພວກເຂົາຕ້ອງສົ່ງເລື່ອງໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ ເພື່ອກວດສອບທັນທີ.
ເມື່ອມີການຢືນຢັນວ່າ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນພຽງແຕ່ກົງກັນທາງຊື່ (“ຜົນບວກປອມ”) ແລະ ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ, ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຕ້ອງຍົກເລີກມາດຕະການລະງັບ ຫຼື ຍຶດໄວ້ຊົ່ວຄາວ ທີ່ນຳໃຊ້ກັບເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນທັນທີ.
第12条
第12条 本法令的。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 12. ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.
本页展示前 12 条，全文共 35 条。查看三语全文请打开老法智 APP 页面。
在老法智 APP 中查看三语全文与 AI 解读