防止大规模杀伤性武器扩散资助令
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ
Order on Preventing the Financing of Weapons of Mass Destruction Proliferation
简介
该法规调整环境服务业务许可，核心内容为批准环境贸易有限公司开展环境服务，并规定须遵守许可证条件及自然资源环境管理法。
条文
第4条
第4条 国家关于打击大规模杀伤性武器扩散融资的政策
国家应鼓励、促进、创造有利条件并便利开展打击大规模杀伤性武器扩散融资的活动，通过向负责实施反扩散融资措施的主管部门提供预算支持、人员、车辆、设备和现代技术。
国家还应鼓励和促进个人、法人及所有部门参与旨在打击大规模杀伤性武器扩散融资的活动。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ
ລັດຈະສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍ, ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ ໂດຍການສະໜອງງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍ.
ລັດຍັງຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ແລະ ທຸກຂະແໜງການ ໃນກິດຈະກຳທີ່ແນໃສ່ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ.
第5条
第5条 打击大规模杀伤性武器扩散融资的原则
打击大规模杀伤性武器扩散融资的活动应遵循以下原则：
1. 确保与国家关于反洗钱和反恐融资的政策、法律、国家战略和愿景以及国家社会经济发展计划保持一致；
2. 维护国家和平与稳定，同时便利金融和贸易活动；
3. 保护个人、法人和组织的合法权益；
4. 确保公平、透明、公正、公开和可核查；
5. 遵守老挝人民民主共和国作为缔约方的条约及其他相关国际协定。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 5 ຫຼັກການໃນການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ
ກິດຈະກຳຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ ຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຕະຫຼອດຮອດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
2. ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຊາດ, ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳທາງການເງິນ ແລະ ການຄ້າ;
3. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ແລະ ອົງກອນ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການເປີດເຜີຍ, ແລະ ການກວດສອບໄດ້;
5. ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
第6条
第6条 公民在打击大规模杀伤性武器扩散融资中的义务
个人、法人和组织有义务参与打击大规模杀伤性武器扩散融资的努力，包括但不限于监测、报告、提供信息以及与主管当局合作，以预防和制止此类扩散融资。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 6 ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງໃນການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ແລະ ອົງກອນ ມີພັນທະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍສູງ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ, ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວ.
第7条
第7条 保护
个人、法人、组织、雇员和官员，以及参与打击资助大规模杀伤性武器扩散活动的人员，包括但不限于理事机构成员、报告实体和邮政企业的管理人员、举报人、信息提供者、证人和专家，只要他们善意履行职责，连同其家属，均应受到法律保护，免于承担民事和刑事责任，免遭报复、生命、健康、自由威胁，以及对其尊严、名誉或个人财产的损害。
善意行事的第三方的资金、财产、权利和合法利益应依法受到尊重和保护。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 7 ການປົກປ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່, ຕະຫຼອດຮອດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການຂອງຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ຜູ້ລາຍງານ, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ພະຍານ, ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ, ການແກ້ແຄ້ນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ເສລີພາບ, ຕະຫຼອດຮອດ ການທຳລາຍກຽດສັກສີ, ຊື່ສຽງ, ຫຼື ຊັບສິນສ່ວນຕົວ.
ທຶນ, ຊັບສິນ, ສິດ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ກະທຳການດ້ວຍຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.
第8条
第8条 适用范围
本令适用于在老挝人民民主共和国境内参与和涉及打击资助大规模杀伤性武器扩散的所有国内和外国个人、法人实体或组织。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 8 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຊ້ບັງຄັບກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ ໃນ ສປປ ລາວ.
第9条
第9条 国际合作
国家促进与外国、区域机构和国际组织在打击资助大规模杀伤性武器扩散方面的关系与合作，通过交流经验教训、信息、技术、技能和人力资源开发，以执行老挝人民民主共和国作为缔约方的条约及相关国际协定。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 9 ການຮ່ວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບ ປະເທດຕ່າງໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
第10条
第10条 扣留或暂停
报告实体和邮政企业应对交易和服务进行持续的客户尽职调查，无论交易是否完成或尝试但未成功执行。
在进行客户尽职调查时，邮政企业还可以审查涉嫌与大规模毁灭性武器融资相关的指定人员或实体有关的邮政存款。
对于未完成的尝试交易，如果发现或识别出资金或其他资产属于或与任何被列为与大规模毁灭性武器融资相关的指定人员和实体的自然人、法人、组织或群体有关联，报告实体和邮政企业必须扣留或暂停交易，不得事先通知客户，并立即向公共安全部和反洗钱情报办公室报告。
对于已完成的交易，如果随后发现或识别出资金属于、拥有、控制或与任何被指定为与大规模毁灭性武器融资相关或有关联的自然人、法人、组织或群体有关联，报告实体和邮政企业必须立即扣留或冻结此类资金，以防止其转移、转让或使用，不得事先通知客户，并必须迅速向公共安全部和反洗钱情报办公室报告所采取的行动。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 10 ການຍັບຍັ້ງ ຫຼື ການລະງັບ
ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຮູ້ຈັກລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ຽວກັບທຸລະກຳ ແລະ ການບໍລິການ ບໍ່ວ່າຈະສຳເລັດ ຫຼື ພະຍາຍາມແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ.
ໃນການດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຮູ້ຈັກລູກຄ້າ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ອາດຈະທົບທວນເງິນຝາກໄປສະນີ ທີ່ສົງໃສວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງ.
ໃນກໍລະນີທຸລະກຳທີ່ພະຍາຍາມແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ຖ້າພົບເຫັນ ຫຼື ລະບຸວ່າເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ເປັນຂອງ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທຳມະດາ ນິຕິບຸກຄົນ ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ຖືກລະບຸເປັນບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງຍັບຍັ້ງ ຫຼື ລະງັບທຸລະກຳ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ລາຍງານທັນທີຕໍ່ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ.
ໃນກໍລະນີທຸລະກຳທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ຕໍ່ມາພົບເຫັນ ຫຼື ລະບຸວ່າເງິນ ເປັນຂອງ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທຳມະດາ ນິຕິບຸກຄົນ ອົງກອນ ຫຼື ກຸ່ມ ທີ່ຖືກກຳນົດ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ຕ້ອງຍັບຍັ້ງ ຫຼື ອາຍັດເງິນດັ່ງກ່າວທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍ ການໂອນ ຫຼື ການນຳໃຊ້ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານການດຳເນີນການທັນທີຕໍ່ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ.
第11条
第11条 扣押和冻结
在收到报告实体和邮政企业的报告后，公共安全部应立即发布命令，扣押或冻结与大规模毁灭性武器融资相关的指定人员和实体的资金或其他资产。
已被扣押或冻结的资金或其他资产应予以保存，直至扣押和冻结令根据规定被解除或修改，
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 11 ການອາຍັດ ແລະ ການອາຍັດ
ເມື່ອໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແລະ ວິສາຫະກິດໄປສະນີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະອອກຄຳສັ່ງອາຍັດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງ ທັນທີ.
ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ຖືກອາຍັດ ຫຼື ອາຍັດແລ້ວ ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ ຈົນກວ່າຄຳສັ່ງອາຍັດ ແລະ ອາຍັດຈະຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
第12条
第12条 扣押或冻结资金后的程序
在发布扣押或冻结资金令后，公安部应立即着手收集信息和证据，以确定涉嫌人员及相关资金是否与大规模杀伤性武器扩散融资有关联。此类核实必须在三十天内完成。如果信息和证据的收集涉及多方或情况复杂，该期限可延长三十天。如果信息和证据的收集需要与外国司法管辖区合作，核实必须在九十天内完成。
如果确定资金与扩散指定名单无关，或者联合国安理会将资金所有者从指定人员和实体名单中移除，则应立即解除扣押或冻结资金令。
公安部应通知相关报告实体、邮政企业、自然人、法人、组织或相关人群行政措施的解除，并确保立即返还资金或其他资产，不得延误。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 12. ຂັ້ນຕອນຫຼັງຈາກການຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ
ຫຼັງຈາກອອກຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງດຳເນີນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານໂດຍດ່ວນ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ບຸກຄົນທີ່ຖືກສົງໄສ ແລະ ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສ່ວນພົວພັນ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນ ກັບການເງິນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ. ການກວດສອບດັ່ງກ່າວຕ້ອງສຳເລັດພາຍໃນສາມສິບວັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼື ມີຄວາມສັບສົນ, ໄລຍະເວລານີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປອີກສາມສິບວັນ. ໃນກໍລະນີທີ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັບຂົງເຂດສິດອຳນາດຕ່າງປະເທດ, ການກວດສອບຕ້ອງສຳເລັດພາຍໃນເກົ້າສິບວັນ.
ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເງິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບການແຜ່ຂະຫຍາຍ, ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເອົາຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງເງິນອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ, ຄຳສັ່ງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດເງິນ ຕ້ອງຖືກຍົກເລີກທັນທີ.
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊາບເຖິງການຍົກເລີກມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນການສົ່ງຄືນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ.
第13条
第13条 与大规模杀伤性武器扩散融资相关的指定人员和实体的交易或活动报告
自然人、法人或组织如遇到与扩散融资名单相关的自然人、法人、组织或人群的任何交易或活动，必须立即向反洗钱情报办公室或公安部报告，以便切实采取适当行动并采取措施冻结此类交易或活动。
如果报告实体怀疑某项交易、服务或客户是指定人员、实体或以其他方式与大规模杀伤性武器扩散融资有关联，必须立即向反洗钱情报办公室提交可疑交易报告。对于邮政企业，此类报告必须立即提交给公安部的相关主管部门。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 13. ການລາຍງານທຸລະກຳ ຫຼື ກິດຈະກຳ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ
ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພົບເຫັນທຸລະກຳ ຫຼື ກິດຈະກຳ ໃດໆ ຂອງບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີລາຍຊື່ການເງິນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຕ້ອງລາຍງານກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ ຫຼື ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອາຍັດທຸລະກຳ ຫຼື ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.
ຖ້າຫາກວ່າຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ສົງໄສວ່າ ທຸລະກຳ, ການບໍລິການ ຫຼື ລູກຄ້າ ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນກັບການເງິນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ, ພວກເຂົາຕ້ອງຍື່ນລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ໃຫ້ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍດ່ວນ. ສຳລັບວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ລາຍງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກສົ່ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ.
第14条
第14条 潜在误报匹配的筛查与核实
报告实体、邮政企业及其他相关方必须对与扩散融资相关名单上指定人员或实体姓名相同或相似的自然人、法人、组织或人群的信息进行筛查和核实。这包括持续核实姓名、姓氏、出生日期及其他身份证件等标识符，以确保此类人员不参与大规模杀伤性武器扩散融资活动。
如果报告实体、邮政企业或其他相关方无法确认姓名相同或相似的自然人、法人、组织或人群是否确实是指定人员或实体，必须立即将此事提交公安部和反洗钱情报办公室进行核实。
在确认该人员或实体仅为误报而非指定人员后，报告实体、邮政企业及其他相关方必须立即解除对资金采取的任何暂停或扣留措施。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 14. ການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ການກົງກັນທີ່ອາດເປັນຜົນບວກປອມ
ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ມີຊື່ຄືກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ ກັບຊື່ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍ. ລວມທັງການກວດສອບຕົວຊີ້ບອກ ເຊັ່ນ: ຊື່, ນາມສະກຸນ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ແລະ ເອກະສານປະຈຳຕົວອື່ນໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການເງິນແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜົນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ບຸກຄົນທຳມະດາ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ມີຊື່ຄືກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ ນັ້ນ ແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ ຫຼື ບໍ່, ພວກເຂົາຕ້ອງສົ່ງເລື່ອງໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ ເພື່ອກວດສອບໂດຍດ່ວນ.
ເມື່ອໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເປັນພຽງຜົນບວກປອມ ແລະ ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກຳນົດ, ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ວິສາຫະກິດໄປສະນີ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຕ້ອງຍົກເລີກມາດຕະການລະງັບ ຫຼື ຍຶດໄວ້ ທີ່ນຳໃຊ້ກັບເງິນນັ້ນ ໂດຍດ່ວນ.
第15条
第15条 本法令的。
ພາສາລາວ (老挝语原文)
ມາດຕາ 15 ຂອງດຳລັດນີ້.
本页展示前 12 条，全文共 31 条。查看三语全文请打开老法智 APP 页面。
在老法智 APP 中查看三语全文与 AI 解读